比特币网络追踪技术简介.pdf 16 页

比特币网络追踪技术介绍 闫婷 北京中祥比特科技有限公司 CEO 目录·背景介绍·比特币交易追踪技术·中祥比特解决方案·应用场景背景介绍比特币网络匿名性比特币用户通过使用比特币地址与 1Bg8o18kHq7Q2hd5eyXkKh 3Adwb8Y1sf9ThaRmvU9jabY 相比，账本中的交易只记录了 z3Up4xvFSyP14gQKeGzhyPN 的地址和比特币数量，无法直接从交易中获取用户的真实信息，从而实现了 AEBJUaSagGX81 的匿名性。 9ybHtnzTSXmXWZFZpw3YcHj1J81ZZvkf2qiHxscVXKe9JwaRxvbua2jkq 来去自如，无迹可寻 匿名 存在问题 勒索 勒索 毒品走私 赃款转移 2017 年 5 月，比特币攻击成为全球最大规模 2017 年 7 月，俄罗斯 WannaCry 勒索软件攻击地下市场大佬 Alexander Vinick交易犯罪“丝绸之路”被指控利用BTC-e比特利用比特币的匿名中介。毒品和枪支货币交易平台具有洗钱特征，要求受害者等违禁物品自行活动，涉案人员超过涉案金额以比特币支付出售。

40 亿美元。赎金。比特币网络跟踪 • 比特币是完全匿名的吗？用户可以开通多个比特币地址用身份证注册比特币违法吗，这些地址与其现实生活中的真实身份没有任何联系，因此具有一定的匿名性，被广泛用于洗钱和违禁物品交易。但是，此功能实际上是“伪匿名”。代币交易仍然可以追溯到交易者自己。 • 如何追踪比特币交易？比特币的交易历史是完全公开的，每个人都可以通过比特币地址查询区块链中的流入流出，并且可以追溯到这些比特币的最终来源，也就是区块产生后发送到的那个。地址。此外用身份证注册比特币违法吗，使用比特币购买软件、书籍、白皮书、报告、数据库等数字商品，甚至信用卡信息等非法商品当然是一个不错的选择，但是当你再次给它一个电子邮件地址或收货地址使用时，表示该地址已经具有现实生活中的真实身份。比特币交易追踪技术 比特币网络追踪原理 在整个比特币支付网络中发生的每一笔交易都会被记录在“区块链”中——这就是比特币货币系统，用来追踪你当时拥有谁和哪些比特币，一个去中心化的防止欺诈和伪造的交易记录机制。网络爬虫技术网络爬虫：根据一定规则自动从万维网上抓取信息的程序或1Bg8o18kHq7Q2hd5eyXkKh脚本。

z3Up4xvFSyP1通过网络爬虫技术获取比特币交易网站的交易商品信息（商品类别、比特币地址：数量、时间、图片等）和用户信息，1Bg8o18kHq7Q2hd5eyXkKhz3Up4xv捕获非法交易。 FSyP1 真实姓名：张琦身份证号码：41XXXXXXXXXXXXXXXX数据泄露的工作将变得更加容易。聚类分析技术聚类技术：将物理或抽象对象的集合分组为多个相似对象类的分析过程比特币网络交易数据的透明性允许对交易进行聚类分析